三辰簡訊
4月27日，公司召開第一屆董事會第二次會議，審議通過了以下十項議案：《2016年度總經(jīng)理工作報告》、《2016年度董事會工作報告》、《2016年年度報告及摘要》、《2016年度財務(wù)決算報告》、《2017年度財務(wù)預(yù)算報告》、《2016年度利潤分配方案》、《關(guān)于預(yù)計2017年度日常性關(guān)聯(lián)交易的公告》、《關(guān)于修訂公司章程的議案》、《關(guān)于<年度報告重大差錯責(zé)任追究制度>的議案》、《關(guān)于召開公司2016年年度股東大會的議案》，并提請股東大會審議。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程的規(guī)定，擬定于2017年5月23日召開公司2016年年度股東大會。