公司召開2019年度股東大會選舉產(chǎn)生新一屆董事會和監(jiān)事會
5月26日，公司2019年年度股東大會在大會議室召開，出席和授權(quán)出席本次股東大會的股東共21人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)4944.35萬股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的94.18%。公司聘請的上海明倫律師事務(wù)所律師出席見證。會議由公司董事長徐小陸主持。
徐小陸董事長在會上作了《2019年度董事會工作報(bào)告》，報(bào)告回顧了2019年度的主要工作，并對2020年度重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署，提出了公司2020年度經(jīng)營目標(biāo)及計(jì)劃。
會議審議了《2019年度董事會工作報(bào)告》、《2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《2019年年度報(bào)告及摘要》、《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2019年度利潤分配方案》、《關(guān)于續(xù)聘2020年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于修改公司章程的議案》、《關(guān)于換屆選舉第二屆董事會董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》等10項(xiàng)議案。議案經(jīng)與會股東表決全部100%通過。
大會選舉產(chǎn)生了新一屆董事會成員，由徐小陸、王炳林、葉建榮、詹世民、劉篤金繼續(xù)擔(dān)任第二屆董事會董事；選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，由陳小儉、徐旭軍繼續(xù)擔(dān)任第二屆監(jiān)事會監(jiān)事，與職工代表大會推選的職工代表監(jiān)事沈岱石一起組成新一屆監(jiān)事會。
