公司召開2022年度股東大會(huì)
5月26日，公司2022年度股東大會(huì)在三樓大會(huì)議室召開，出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共20人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的89.94%。公司聘請(qǐng)的上海明倫律師事務(wù)所律師出席見證。公司董事長(zhǎng)徐小陸因工作原因無法出席本次會(huì)議，會(huì)議由公司董事總經(jīng)理王炳林主持。
王炳林總經(jīng)理在會(huì)上作了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》，報(bào)告對(duì)于公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)在2022年克服疫情影響取得業(yè)績(jī)突破給予了肯定，并結(jié)合公司2023年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及計(jì)劃對(duì)重點(diǎn)工作進(jìn)行了部署。
會(huì)議審議了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2022年年度報(bào)告及摘要》、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2022年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于換屆選舉第三屆董事會(huì)董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》等8項(xiàng)議案。議案經(jīng)與會(huì)股東表決全部通過。
大會(huì)選舉產(chǎn)生了新一屆董事會(huì)，由徐小陸、王炳林、詹世民、郭巍、劉金存擔(dān)任第三屆董事會(huì)董事。選舉產(chǎn)生了新一屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事：陳小儉、朱艷梅擔(dān)任第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事，與職工代表大會(huì)推選的職工代表監(jiān)事沈岱石一起組成新一屆監(jiān)事會(huì)。