公司召開(kāi)二O一七年度股東大會(huì)
7月12日，公司二O一七年度股東大會(huì)在三樓會(huì)議室召開(kāi)，出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 41 人，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.4557%。
會(huì)議審議通過(guò)了《2017 年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2017 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《2017 年年度報(bào)告及摘要》、《2017 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《2018 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2017 年度利潤(rùn)分配方案》、《關(guān)于預(yù)計(jì) 2018 年度日常性關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于續(xù)聘 2018 年年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》、《關(guān)于募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》、《關(guān)于公司董事辭職及增補(bǔ)詹世民、劉篤金為公司董事的議案》以及《關(guān)于公司監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席辭職及增補(bǔ)陳小儉先生為公司監(jiān)事的議案》。
董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告回顧與總結(jié)了2017年度董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)的工作，并部署了2018年度的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、計(jì)劃及工作重點(diǎn)。
會(huì)議增補(bǔ)詹世民、劉篤金為公司第一屆董事會(huì)董事；陳小儉為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。
